Published On: Tue, Oct 15th, 2019

ABD’de Halkbank’a dava

Share This
Tags

NEW YORK – ABD’de New York Güney Bölgesi Savcılığı, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam ederken, İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank aleyhinde iddianame hazırlayarak 6 ayrı suçlamayla dava açtı.

Halkbank’ın eylemlerinin Türk hükümetinin üst düzey isimleri tarafından desteklenip korunduğu da öne sürülen iddianameyi hazırlayan hazırlayan isimlerden biri olan New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, “Halkbank Genel Müdür Yardımcısı’nın Ocak 2018’de suçlu bulunduğu eksiksiz, adil ve şeffaf yargı sürecinde ortaya çıkan gerçekler, Halkbank yönetiminin ülkemizin İran’a yönelik yürürlüğe soktuğu yaptırımları delmek için geliştirilen bu yüz kızartıcı planın bir parçası olduğunu ortaya koydu” açıklamasında bulundu.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Savcı Yardımcısı John C. Demers ise Halkbank hakkındaki iddialarını “İran yaptırımlarıyla ilgili bugüne kadar gördükleri en ciddi ihlallerden biri” olduğunu iddia etti.

Açılan davanın iddianamesinde, Halkbank yöneltilen suçlamalar şu şekilde sıralandı:

“ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak
Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak
Bankacılık dolandırıcılığı
Bankacılık dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak
Kara para aklamak
Kara para aklamak için komplo kurmak”

Halkbank’la ilgili davaya daha önce Hakan Atilla’nın 32 ay hapis cezasına çarptırıldığı davaya bakan Hakim Richard Berman bakacak.

Halkbank: “Böyle bir yetkileri yok…zamanlama manidar”

Halkbank, ABD’de New York Güney Bölgesi Başsavcılığının başlattığı yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada müşterilerin, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Halkbank, açıklamasında, “Böyle bir yetkileri yok” ifadesine yer verirken şunları kaydetti:

“Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde söz konusu suçlamalar, kahraman ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır.”

ABD’nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger’a Halkbank tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede, 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyasının incelendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır. Müteaddit defalar kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda; Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı olarak ABD’li yetkili kurumların bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, bankamızın da anılan kurumlar ile yakın iletişim ve iş birliği içerisinde olduğu, söz konusu bilgi ve belge taleplerinden ayrı olarak bankamızın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade edilmiştir.”

Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda bankanın, ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığının belgelendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu firmaların, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirdiği kaydedildi.

Bankanın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır. Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde söz konusu suçlamalar, kahraman ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır.”

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>